董事会构成及成员信息 The constitution of the Board of Directors and information about the members
非执行董事

朱永芃先生
60岁，为本公司董事长兼非执行董事，毕业于东北电力大学，工学学士，教授级高级工程师。于二零零九年七月被选任为本公司董事，并自一九九三年至二零零零年任职于本集团。历任水电部电力生产司综合处工程师、副处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力集团公司副总经理、总经理，国电电力发展股份有限公司(SSE:600795)副董事长、总经理，中国国电集团公司副总经理。现任中国国电集团公司总经理、国电电力发展股份有限公司董事长及国电科技环保股份有限公司董事长。

王宝乐先生
55岁，为本公司非执行董事，毕业于厦门大学，经济学学士，统计学（投资决策分析）研究生课程结业，高级统计师。于二零零九年七月被选任为本公司董事。历任水电部计划司统计处副处长，能源部综合计划司统计处副处长、处长，电力部计划司统计分析处处长、副司长，国家电力公司计划投资部副主任、战略研究与规划部副主任。现任中国国电集团公司总经理助理及计划发展部主任。

陈斌先生
52岁，为本公司非执行董事，东北电力学院管理工程研究生结业，高级会计师。于二零一一年八月被选任为本公司非执行董事。历任大连发电总厂总会计师，东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、财务部副主任，国家电力公司财务与产权管理部预算财务处处长，中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司(SSE: 600795)总会计师、副总经理，中国国电集团公司副总会计师兼财务产权部主任，二零零九年七月至二零一一年八月任本公司监事。现任中国国电集团总经理助理及财务管理部主任。

栾宝兴先生
44岁，为本公司非执行董事，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。于二零零九年七月被选任为本公司董事。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长、财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，中国国电集团公司财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任。现任中国国电集团公司资本运营与产权管理部主任。

执行董事

谢长军先生
54岁，为本公司执行董事兼总经理，同时任中国国电集团公司总经理助理，毕业于东北电力大学，工学学士，教授级高级工程师。自一九九三年起加入本集团。历任水利电力部科技司助理工程师、工程师，中国电力企业联合会科技工作部计划处副处长，中能电力科技开发有限公司总经理助理、副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理。

田世存先生
59岁，为本公司执行董事，毕业于美国威斯康星国际大学乌克兰分校，获硕士学位，教授级高级工程师。自二零零六年起加入本集团。历任宁夏中宁发电厂副厂长，大坝发电厂总工程师、副厂长、厂长，宁夏电力公司副总经理，中国国电集团公司西北分公司总经理，龙源电力集团公司副总经理。现任本集团巡视员。

独立非执行董事

李俊峰先生
55岁，为本公司独立非执行董事，毕业于山东矿业学院，工学学士。于二零零九年七月被选任为本公司独立董事。现任国家发展改革委能源研究所学术委员主任、副所长、研究员，兼任国际风能理事会理事、中国可再生能源学会副理事长、内蒙古自治区政府科技顾问等职。历任国家经贸委能源研究所助理研究员，世界银行能源顾问等职。李俊峰先生目前担任株洲时代新材料科技股份有限公司(SSE:600458)独立董事及天合光能有限公司(NYSE:TSL)独立董事。

张颂义先生
56岁，为本公司独立非执行董事，耶鲁大学法学博士。于二零零九年七月被选任为本公司独立董事。现任新浪公司(NASDAQ:SINA)董事及中国再生能源投资有限公司（前名称为香港新能源（控股）有限公司，于二零一一年六月一日更改）(0987.HK)董事。张颂义先生曾任中国旭光高新材料集团有限公司（前名称为旭光资源有限公司，于二零一零年十二月八日更改）(0067.HK)董事及尚德电力控股有限公司(NYSE:STP)董事。并历任摩根士丹利副总裁、执行董事、董事总经理、联合部门主管。自离开摩根士丹利后，以合约形式留任高级顾问。一九八五至一九九三年，于美国美邦律师事务所执业。

孟焰先生
56岁，为本公司独立非执行董事，财政部财政科学研究所经济学（会计学）博士，中国注册会计师。于二零零九年七月被选任为本公司独立董事。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，并任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事、教育部全国会计硕士专业(MPAcc)教育指导委员会委员、教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。孟焰先生曾任财政部会计准则咨询专家、财政部企业效绩评价专家、北京巴士传媒股份有限公司(SSE: 600386)独立董事、河南辉煌科技股份有限公司(SZSE: 002296)独立董事及招商局地产控股股份有限公司(SZSE:000024；200024)(SGX: C03)独立董事。孟焰先生目前担任映美控股有限公司(2028.HK)独立董事及烟台万华聚氨酯股份有限公司(SSE: 600309)独立董事。孟焰先生于一九九七年获国务院政府特殊津贴。

联席公司秘书

贾楠松先生
49岁，为本公司董事会秘书及联席公司秘书之一，毕业于华北电力大学，工学学士，高级工程师。自一九九四年起加入本集团。曾任职于电力规划设计院、电力部信息中心。历任龙源电力集团公司技术开发部副经理、市场开发与技术发展部经理、项目开发部经理、技术发展部经理，龙源西热常务副总经理，龙源电力集团公司人力资源部兼审计监察部经理、副总经济师、总经理助理兼总经理办公室主任。

孙玉蒂女士
45岁，于二零一零年十一月二十日获委任为本公司联席公司秘书。为卓佳专业商务有限公司的企业服务董事。于二零零二年加入卓佳集团之前，曾任香港安永会计师事务所及登捷时有限公司的公司秘书事务部高级经理。孙女士为特许秘书，并为英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会会士。孙女士于各类企业服务方面拥有丰富经验，并一直为多家在香港上市的公司提供专业秘书服务。